ComplyClouds

sanctions-løsning

Automatisk tjek af sanktionerede personer og selskaber

På få sekunder kan du søge efter personer og selskaber

ComplyCloud tilbyder en sanctions-løsning, der i én stor søgbar database har samlet samtlige lister over sanktionerede personer, selskaber og skibe. Du kan nemt søge efter relevante parter og trække en søgningsrapport, der dokumenterer kontrollen og bruges i revisionsprocessen.

Få en gratis demo af ComplyClouds sanctions-løsning. Skriv til os, så kontakter vi dig.

Søg i alle relevante sanctions- og embargo-lister og opsæt en automatiseret søgning på udvalgte parter

Gennemse nemt søgehits, tilføj kommentarer og tag de rette vurderinger

Systemet opdateres flere gange dagligt i takt med opdateringer fra internationale lister

Få konstant overblik og download rapporter til intern eller ekstern revision

ComplyCloud's GDPR to do liste og analyse og rapportering til kontrol med databehandlere

Alle søgninger kan nemt logges for fuldt revisionsspor

GDPR løsning automatiseret juridiske dokumenter

Kør flere søgninger samtidig ved upload af CSV-filer 

Hvad er Sanctions?

Sanctions er diplomatiske tiltag indført af lande eller grupper af lande (f.eks. EU) mod andre lande, personer og selskaber. Tiltaget indføres gennem retslige akter som EU-forordninger, rådsbeslutninger eller lignende.

Overtrædelse ved handel eller gennemførelse af transaktioner med sanktionerede personer eller selskaber kan efter straffeloven straffes med bøde og i værste fald fængsel.

Kontakt os for at modtage en mere udførlig white paper om reglerne.

Hvilke tiltag kræves for compliance?

Generelt set skal man undlade at handle eller gennemføre transaktioner med lande, personer eller selskaber, som er på sanktionslister.

I vores sanctions-løsning har vi udviklet en database og søgemaskine, så brugere nemt og hurtigt kan søge på personer og selskaber i alle gængse lister, som vores software automatisk opdaterer flere gange dagligt. På den måde kan man hurtigt og omkostningseffektivt sikre dokumentation for, at man ikke handler med sanktionerede personer eller selskaber.